Yatırım yoluyla vatandaşlık (CBI) ve bazı oturum programlarında en kritik aşamalardan biri **due diligence (arka plan incelemesi)**dir. Bu süreç; adli sicil, mali kaynak, itibar ve uluslararası uyum kontrollerini kapsar. 2025’te kontroller daha veri odaklı ilerlediği için “eksik açıklama” büyük risk yaratır.
Due Diligence Neleri İnceler?
- Kimlik ve seyahat geçmişi
- Adli sicil ve güvenlik kontrolleri
- Gelir/servet kaynağı (source of funds / wealth)
- Şirket ilişkileri, ortaklıklar ve UBO yapısı
Hazırlık İçin Pratik Adımlar
- Gelir ve varlık kaynaklarını belgeleyin (sözleşme, satış, miras vb.)
- Belgelerde tutarlılık sağlayın (tarih/isim/adres)
- Riskli görülebilecek boşlukları baştan açıklayın
Vergi ve beyan boyutu için: Global Vergi Mukimliği.
Sonuç
Due diligence “korkulacak” bir aşama değil; doğru hazırlanılırsa süreci hızlandıran bir filtredir. Program karşılaştırması için: Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programları.
Dosya hazırlığı için: İletişim
Bu makaleyi paylaş
Arkadaşlarınla bilgi paylaş